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- 必须提供一个两年的内资公司（与金融行业相关的公司）
- 提供内资公司银行资信证明,资信证明上必须要体现公司资产往来正常资信良好
- 投资各方签署的可行性研究报告；
- 合同、章程（外資企業只報送章程）；
- 投资各方的银行资信证明、注册登记证明（复印件）、法定代表人身份证明（复印件）；
- 投资各方经会计师事务所审计的近一年的审计报告；
- 董事会成员名单及投资各方董事委派书；
- 高级管理人员的资历证明；
- 工商行政管理部门出具的企业名称预先核准通知书；
- 场地使用协议书（原件）和房地产权证明（复印件）；
- 非法定代表人签署文件的，应当出具法定代表人委托授权书
- 注册资本5000万人民币以上
- 至少拥有一个企业法人投资者（公司投资），且企业法人投资必须注册资本在1000万以上，2年内未做过增资，财务报表两年内盈利。
- 商业保理企业在申请设立时，至少需要拥有两名五年以上从事保理或者金融方面工作经验的高级主管。
- 拥有相应的专业人员，總，副总，业务主管，风险控制主管，财务主管，法务主管应具有相应的专业资质和不少于三年的商业保理公司或金融机构等相关的从业经验。
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