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申請MSO牌照流程時間,如何辦理金錢服務牌照快

金融牌照顧問

詳細介紹MSO牌照即為香港幾千年服務拍照,是在香港經營或預在香港經營貨幣兌換或匯款服務的人設立的牌照,每個季度都會對持牌機構進行相關的審核。一般倆說,涉及到跨境支付業務的公司會比較需要這個牌照。例如,我們要在中國買國外的產品,就會涉及到為出口的企業收取外幣資金,為進口的企業實現兩個國家的資金轉換。

這時,申請MSO牌照就十分有必要了。本文就是主要為大家介紹,關於申請MSO牌照流程時間,如何辦理金錢服務牌照快。金錢服務經營者牌照採用什麼格式?

金錢服務經營者牌照須採用關長指明的格式,並須—(一個)指明— (我)就准予在指明處所經營金錢服務的牌照而言,有關持牌人可經營金錢服務所在的每一個處所的地址;(二、)如屬任何其他情況)有關持牌人的通訊地址;(乙)指明牌照的有效期。所批給牌照的有效期有多久?正常來說,所批給的牌照的有效期為兩年。

持牌人如欲繼續經營金錢服務,必須在有效期屆滿前提出續牌申請。無論如何,牌照在以下情況即不再有效 —(一個)如持牌人屬個人,而該名個人去世;(乙)如持牌人屬合夥,而該合夥解散;或(c)如持牌人屬法團,而該法團開始被清盤。如在沒有牌照的情況下經營金錢服務會有什麼後果?

任何人在沒有牌照的情況下經營金錢服務,即屬犯罪。一經定罪,可被判罰款港幣十萬元及監禁高6個月。誰人合資格取得牌照?

(一個)該申請人屬個人,該名個人及每名終擁有人均屬經營金錢服務的適當人選;(乙)該申請人屬合夥,該合伙的每名合夥人及每名終擁有人均屬經營金錢服務的適當人選;(c)該申請人屬法團,該法團的每名董事及每名終擁有人均屬與經營金錢服務業務有聯繫的適當人選。什麼是終擁有人?

就牌照申請人或持牌人屬個人而言,終擁有人是-(一個)指終擁有或控制該名個人的金錢服務業務的另一名個人;或(乙)(如首述個人是代表另一人行事)指該另一人。

就牌照申請人或持牌人屬合夥而言,終擁有人指符合以下說明的個人-(一個)直接或間接地有權攤分或控制該合伙的資本或利潤的25%以上;(乙)直接或間接地有權行使在該合伙的投票權的25%以上,或支配該比重的投票權的行使;(c)行使對該合伙的管理終的控制權。

就牌照申請人或持牌人屬法團而言,終擁有人指符合以下說明的個人-(一個)直接或間接地擁有或控制(包括透過信託或持票人股份持有)該法團已發行股本的25%以上;(乙)直接或間接地有權行使在該法團的成員大會上的投票權的25%以上,或支配該比重的投票權的行使;或(c)可行使對該法團的管理終的控制權。

自港信通国际成立以来,我們已經服務大大小小數十個企業成功獲取香港金融牌照。以上只是關於申請香港金錢服務拍照所提供的資料。如果對申請MSO牌照流程時間,如何辦理金錢服務牌照快有任何疑問,或是還有其他需要,都可以直接聯繫我,了解更多資訊。


關於港信通

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陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

美國MSB牌照圖片

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