详细介绍香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融機構)條例》已於2018年2月作出修訂,易名為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例)並於2018年3月1日起實施。
按照打擊洗錢條例，任何欲經營匯款及/或貨幣兌換服務(即打擊洗錢條例所界定的金錢服務)的人士必須向海關關長(關長)申領牌照。在沒有關長發出的牌照情況下經營金錢服務，即屬犯罪，一經定罪，可罰款100,000元及監禁6個月。
根據打擊洗錢條例，關長是有關當局，負責監管金錢服務經營者(即匯款代理人和貨幣兌換商)，監督持牌金錢服務經營者在客戶盡職審查及備存紀錄的責任和其它發牌規定的合規情況，以及打擊無牌經營金錢服務。
申請牌照需求方須準備的資料
- 公司股東：申請人可為個人或公司，公司需為在香港註冊的本地企業或公司註冊處註冊的海外公司。
- 適當人選：股東、董事、終擁有人都需要提供無犯罪證明及***；需填寫適當人選申請表格，同時需要在見證人面前簽署方能生效。
見證人包括海關獲授權人員、執業專業人士（包括事務律師、會計師、核數師）、公證人或太平紳士。
- 持牌人：1位元，必须为香港居民。
- 註冊資金：需實繳。
- 辦公地址或住所：在香港有實際的商業大廈辦公地址、、郵箱；也可為住宅，但須取得住所的每位佔用人的書面同意；並可讓海關人員進入住所進行實地視察；有已加蓋厘印租約或業權紀錄的複本；同時需提供該住所的平面圖複本和麵積。
- 面試：需要到海關總部進行面試。金錢服務是指貨幣兌換服務或者匯款服務。
貨幣兌換服務（money changing service）是指在香港作為業務經營的貨幣兌換服務，但不包括附帶於主要業務的該等服務，例如在交易中接受外幣的零售業務或由管理酒店的人如此經營的、符合以下說明的服務：
- 該服務在該酒店的處所經營，主要為方便入住該酒店的顧客；
- 只包括該人以港元貨幣作兌換的購入非港元貨幣的交易。
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