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MSO牌照好办吗金钱服务牌照申请条件流程

金融牌照顧問

详细介绍香港MSO牌照是香港金钱服务牌照的简称简单来说呢就是针对经营或是想要经营货币兑换服务或汇款服务的人士所设立的一个牌照必须在香港海关申请。貨幣兌換服務是指在香港作為業務經營的貨幣兌換服務,但不包括附帶於主要業務的該等服務。

匯款服務指在香港作為業務經營的,將金錢或安排將金錢送往香港以外地方,從香港以外地方或安排從香港以外地方收取金錢,安排在香港以外地方收取金錢。如何申请牌照?申请人须填写申请书及相关附件,並遞交(我)業務計劃;(二、)打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策.填妥申請書及附件中適用於申請人的所有部分。

將填妥的申請書及附件連同所需文件的複本、業務計劃及打擊洗錢政策,郵寄或遞交香港海關金錢服務監理科辦理。申请书会如何处理?海关收到牌照申请书后,會向申請人發出確認收到申請書通知,並在有需要時向申請人發信催交尚欠文件。

如申請人未能在指明期限內在申請書及附件內提供所需資料或遞交所需文件,包括業務計劃及打擊洗錢政策,該申請將被視作無效,不會獲海關處理。如全部所需文件確認符合

要求

,申請人便會收到會面通知及申請批給牌照及適當人選判定

費用

的繳費單。申請人帶同該通知、繳費紀錄及所需文件的正本於編配的時間與本署人員會面。

本署人員會在會面時查驗文件的正本及繳費紀錄。申請人須在海關人員面前於金錢服務經營者牌照申請書上簽署。关长会在什么情况下拒绝向申请人批给经营金钱服务牌照?

举例来说关长会在以下情况拒绝批给牌照并藉书面通知将其决定告知申请人:(一個)申請人或申請人業務中一名或多過一名申請人未能通過適當人選判定;(乙)擬使用的處所不適合經營金錢服務;(c)申請人未能取得用以經營金錢服務的住宅處所的每名佔用人的書面同意,可讓獲授權人進入該處所進行例行視察;(d)申请人未能就本地储存帐目及纪录地点提交资料;(e)申请人选择不会在特定处所经营金钱服务而未能就本地管理办事处提交资料;(f)申请人未能根据海关颁布的相关指引提供业务计划及打击洗钱政策;(g)申请人未能僱用一名合资格的合规主任;(h)申请人递交的申请不完整或无效;自港信通成立以來,我們已經服務大大小小數十個企業成功獲取香港金融牌照。

以上只是關於申請香港金錢服務牌照所提供的資料。如果对MSO牌照好办吗金钱服务牌照

申請條件

流程有任何疑问,或是還有其他需要,都可以直接聯繫我,了解更多資訊。


關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

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的圖片 陳偉倫

陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

美國MSB牌照圖片

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