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MSO牌照好办吗金钱服务牌照申请条件流程

金融牌照顧問

详细介绍香港MSO牌照是香港金钱服务牌照的简称简单来说呢就是针对经营或是想要经营货币兑换服务或汇款服务的人士所设立的一个牌照必须在香港海关申请。貨幣兌換服務是指在香港作為業務經營的貨幣兌換服務,但不包括附帶於主要業務的該等服務。

匯款服務指在香港作為業務經營的,將金錢或安排將金錢送往香港以外地方,從香港以外地方或安排從香港以外地方收取金錢,安排在香港以外地方收取金錢。如何申请牌照?申请人须填写申请书及相关附件并递交(我)业务计划;(二、)打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策.填妥申请书及附件中适用于申请人的所有部分

將填妥的申請書及附件連同所需文件的複本、業務計劃及打擊洗錢政策,郵寄或遞交香港海關金錢服務監理科辦理。申请书会如何处理?海关收到牌照申请书后,會向申請人發出確認收到申請書通知,並在有需要時向申請人發信催交尚欠文件。

如申请人未能在指明期限内在申请书及附件内提供所需资料或递交所需文件包括业务计划及打击洗钱政策该申请将被视作无效不会获海关处理如全部所需文件确认符合

要求

申请人便会收到会面通知及申请批给牌照及适当人选判定

費用

的缴费单申请人带同该通知缴费纪录及所需文件的正本于编配的时间与本署人员会面

本署人员会在会面时查验文件的正本及缴费纪录申请人须在海关人员面前于金钱服务经营者牌照申请书上签署关长会在什么情况下拒绝向申请人批给经营金钱服务牌照?

举例来说关长会在以下情况拒绝批给牌照并藉书面通知将其决定告知申请人:(一個)申請人或申請人業務中一名或多過一名申請人未能通過適當人選判定;(乙)擬使用的處所不適合經營金錢服務;(c)申請人未能取得用以經營金錢服務的住宅處所的每名佔用人的書面同意,可讓獲授權人進入該處所進行例行視察;(d)申请人未能就本地储存帐目及纪录地点提交资料;(e)申请人选择不会在特定处所经营金钱服务而未能就本地管理办事处提交资料;(f)申请人未能根据海关颁布的相关指引提供业务计划及打击洗钱政策;(g)申请人未能僱用一名合资格的合规主任;(h)申请人递交的申请不完整或无效自港信通国际成立以来我们已经服务大大小小数十个企业成功获取香港金融牌照

以上只是关于申请香港金钱服务牌照所提供的资料如果对MSO牌照好办吗金钱服务牌照

申請條件

流程有任何疑问或是还有其他需要都可以直接联系我了解更多资讯


關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

本期編輯:

的圖片 彭義

彭義

2009年畢業於英國劍橋大學,新加坡籍,香港永久居民。

從事跨境金融與企業合規諮詢16年,專注香港各類牌照申請(149、9號、MSO、保險經紀、放債人)、離岸公司註冊(BVI、日本、新加坡、台灣、英國)及離岸基金設立。

擅長高效合規方案與跨境架構規劃,已服務超千家企業。

如果你在跨境金融業務中遇到難題,請聯繫我。

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