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金錢服務牌照如何辦理,MSO牌轉讓需要什麼條件

金融牌照顧問

詳細介紹金錢服務牌照是由香港海關總署辦法的合規牌照。辦理MSO牌照,無論是進行貨幣兌換服務或是匯款服務,投資者都可以進行更方便的金融服務。那么金钱服务牌照如何办理MSO牌转让需要什么条件呢?正常来说,所批給的牌照的有效期為兩年。持牌人如欲繼續經營金錢服務,必須在有效期屆滿前提出續牌申請。

無論如何,牌照在以下情況即不再有效 — (一個)如持牌人屬個人,而該名個人去世;(乙)如持牌人屬合夥,而該合夥解散;或(c)如持牌人屬法團,而該法團開始被清盤。誰人合資格取得牌照?

(一個)該申請人屬個人,該名個人及每名終擁有人均屬經營金錢服務的適當人選;(乙)該申請人屬合夥,該合伙的每名合夥人及每名終擁有人均屬經營金錢服務的適當人選;(c)該申請人屬法團,該法團的每名董事及每名終擁有人均屬與經營金錢服務業務有聯繫的適當人選。没有特定营业处所会怎样?

以下例子不被视为在特定处所经营金钱服务:(我)在没有固定处所的情况下经营金钱服务例如提供上门服务;(二、)在顾客的办事处会见顾客;(三、)只使用流动电子设备进行交易如没有在特定处所经营金钱服务你必须在申请表格内提供本地管理办事处通讯地址和本地储存帐目及纪录地点如何申请牌照?

申请人须填写申请书及相关附件并递交(我)业务计划;(二、)打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策.填妥申请书及附件中适用于申请人的所有部分。將填妥的申請書及附件連同所需文件的複本、業務計劃及打擊洗錢政策,郵寄或遞交香港海關金錢服務監理科辦理。申請書會如何處理?

海關收到牌照申請書後,會向申請人發出確認收到申請書通知,並在有需要時向申請人發信催交尚欠文件。如申请人未能在指明期限内在申请书及附件内提供所需资料或递交所需文件包括业务计划及打击洗钱政策该申请将被视作无效不会获海关处理

如全部所需文件确认符合

要求

申请人便会收到会面通知及申请批给牌照及适当人选判定

費用

的繳費單。申请人带同该通知缴费纪录及所需文件的正本于编配的时间与本署人员会面本署人员会在会面时查验文件的正本及缴费纪录申请人须在海关人员面前于金钱服务经营者牌照申请书上签署

自港信通成立以來,我們已經服務大大小小數十個企業成功獲取香港金融牌照。以上只是关于申请香港金钱服务牌照所提供的资料如果对金钱服务牌照如何办理MSO牌转让需要什么条件有任何疑问,或是還有其他需要,都可以直接聯繫我,了解更多資訊。


關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

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的圖片 陳偉倫

陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

美國MSB牌照圖片

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