詳細介紹金錢服務牌照是由香港海關總署辦法的合規牌照。辦理MSO牌照,無論是進行貨幣兌換服務或是匯款服務,投資者都可以進行更方便的金融服務。那么金钱服务牌照如何办理,MSO牌转让需要什么条件呢?正常来说,所批給的牌照的有效期為兩年。持牌人如欲繼續經營金錢服務,必須在有效期屆滿前提出續牌申請。
無論如何,牌照在以下情況即不再有效 — (一個)如持牌人屬個人,而該名個人去世;(乙)如持牌人屬合夥,而該合夥解散;或(c)如持牌人屬法團,而該法團開始被清盤。誰人合資格取得牌照?
(一個)該申請人屬個人,該名個人及每名終擁有人均屬經營金錢服務的適當人選;(乙)該申請人屬合夥,該合伙的每名合夥人及每名終擁有人均屬經營金錢服務的適當人選;(c)該申請人屬法團,該法團的每名董事及每名終擁有人均屬與經營金錢服務業務有聯繫的適當人選。没有特定营业处所会怎样?
以下例子不被视为在特定处所经营金钱服务:(我)在没有固定处所的情况下经营金钱服务,例如提供上门服务;(二、)在顾客的办事处会见顾客;(三、)只使用流动电子设备进行交易。如没有在特定处所经营金钱服务,你必须在申请表格内提供本地管理办事处、通讯地址和本地储存帐目及纪录地点。如何申请牌照?
申请人须填写申请书及相关附件,并递交(我)业务计划;(二、)打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策.填妥申请书及附件中适用于申请人的所有部分。將填妥的申請書及附件連同所需文件的複本、業務計劃及打擊洗錢政策,郵寄或遞交香港海關金錢服務監理科辦理。申請書會如何處理?
海關收到牌照申請書後,會向申請人發出確認收到申請書通知,並在有需要時向申請人發信催交尚欠文件。如申请人未能在指明期限内在申请书及附件内提供所需资料或递交所需文件,包括业务计划及打击洗钱政策,该申请将被视作无效,不会获海关处理。
如全部所需文件确认符合
要求
,申请人便会收到会面通知及申请批给牌照及适当人选判定
費用
的繳費單。申请人带同该通知、缴费纪录及所需文件的正本于编配的时间与本署人员会面。本署人员会在会面时查验文件的正本及缴费纪录。申请人须在海关人员面前于金钱服务经营者牌照申请书上签署。
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