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香港MSO牌照申請需要什麼資質,辦理香港MSO牌照需要哪些條件

金融牌照顧問

详细介绍港信通彭易说MSO不知道大家知不知道MSO牌照实际上是非常容易出现失败的情况的。一般來說,企业自己去办理资质前期都会遇到比较多的困难首先是海关署毕竟在香港香港的操作流程与国内大不相同需要一段时间去了解熟悉

其次是MSO牌照虽然办理难度比证监会那几个牌照简单的多但是材料的整理还是非常麻烦的很多企业在整理搜集资料上花费非常多的时间无形之中也加长了整个资质办理的周期接下来我们就给大家简单介绍一下关于MSO牌照申请需要什么资质,辦理香港MSO牌照需要哪些條件。

香港金钱服务牌照定义香港金钱服务经营者牌照中的金钱服务指货币兑换服务或汇款服务。貨幣兌換服務是指在香港作為業務經營的貨幣兌換服務。

匯款服務指在香港作為業務經營的、提供以下一種或多於一種交易的服務:

  1. 將金錢或安排將金錢送往香港以外地方;
  2. 從香港以外地方或安排從香港以外地方收取金錢;
  3. 安排在香港以外地方收取金錢。

申请香港金钱服务经营者牌照条件首先如果客户是非香港居民就须先注册香港公司;一、適當人選:申請人(或其任何合伙人/董事/拥有人)在申请时会被香港海关判定是否有曾被裁定犯的罪行或是否是未获解除破产的破产人所载的罪行以及所载的规定于附件1中

两者都不是时才可以;二、经营地址:1、需要登记的经营地址需要登记的经营地址是指你用以经营货币兑换服务或汇款服务的地址以下是一些用以经营金钱服务业务的特定地址的例子(i)该地址用做经营金钱服务的地址(ii)该地址被宣传(包括展示招牌)为用作会见客户的场所(iii)该地址经常受到持牌人的控制例如以业主或者租户的身份

如果有特定地址的话须符合特定地址可让海关人员进入以执行条例的规定如果申请涉及的地址属住宅地址申请人须确保取得该地址的每名占用人的书面同意让获授权人进入该地址进行例行视察

  1. 符合下列条件的地址无需登记(i)位于香港以外地方的地址(ii)主要不是用作经营金钱服务的地址如果没有特定地址地址的话必须在申请表格内提供通讯地址
  2. 以下例子不需要登记经营地址(i)在非固定的地址经营金钱服务例如提供—;(ii)、在顧客的辦事處會見顧客;(iii)只使用流动设备进行交易一般没有经验的人办理香港MSO牌照需要好几个月的时间如果想要快速高效拿到资质证书可以考虑找我们港信通国际进行办理

我们有成功办理MSO牌照的经营也常年从事资质办理的工作熟悉内地以及香港的正规办事流程知道如何快速收集整理材料做到更高效更稳地帮客户完成MSO牌照的办理减少客户的麻烦节省客户时间精力


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陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

美國MSB牌照圖片

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