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香港MSO金錢服務牌照申請條件和辦理流程

金融牌照顧問

金錢服務經營者牌照(MSO)是香港政府為了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集,規定任何欲經營匯款或貨幣兌換服務的人士必須向海關關長申領的一種牌照。

香港作為亞洲金融主要的市場同時也是全球人民幣的離岸中心,不論從監管架構的成熟度、公開交易的完善性、資產管理規模及金融產品的豐富性等方面,均處於國際前列是眾多投資者的平台。每天,從香港實時的支付系統處理的人民幣有8900億元,經港處理的人民幣貿易結算交易額已超過2.3億元。

香港市場執行金融牌照管理制度,企業或機構可以同時開展股票、金融衍生品、外匯以及黃金等品種的交易。持有該牌照意味著在港貨幣及外匯市場上獲得了“通行證”,可開展有關的貨幣兌換服務,以為投資者提供更好的價格和更高的效率,以及更加靈活方便的金融服務。

申請牌照需求方須準備的資料

  1. 公司股東:申請人可為個人或公司,公司需為在香港註冊的本地企業或公司註冊處註冊的海外公司。
  2. 適當人選:股東、董事、終擁有人都需要提供無犯罪證明及***;需填寫適當人選申請表格,同時需要在見證人面前簽署方能生效。

見證人包括海關獲授權人員、執業專業人士(包括事務律師、會計師、核數師)、公證人或太平紳士。

  1. 持牌1位,必須為香港永久居民。
  2. 註冊資金:需實繳。
  3. 辦公地址或住所:在香港有實際的商業大廈辦公地址、電話、郵箱;也可為住宅,但須取得住所的每位佔用人的書面同意;並可讓海關人員進入住所進行實地視察;有已加蓋厘印租約或業權紀錄的複本;同時需提供該住所的平面圖複本和麵積。
  4. 面試:需要到海關總部進行面試。相關產品:

申請條件

,

辦理流程

,代辦

費用


關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

本期文章編輯:

的圖片 陳偉倫

陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

美國MSB牌照圖片

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