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香港金錢服務牌照轉讓、收购注意事项

金融牌照顧問

貨幣兌換、汇款存在在众多的领域无论是国际间的贸易出入境游还是投资从某种程度上来说各个领域对货币兑换的规模和金额的需求越来越大香港金钱服务牌照转让和申请是从事货币兑换和汇款经营的两种不同途径下面将着重分析收购需要注意哪些事项

香港为国际金融中心吸引了众多外资的进入在资金的进出上每一笔都是不小的数目有心人士正是利用了香港政策的自由度将一些非法资金以正当的渠道洗白对于市场秩序的维护上是极为不利的香港方面在2012年推行相关条例严厉打击非法资金筹集的现象投资者们更青睐于香港金钱服务牌照转让这种方式

香港金錢服務牌照轉讓、收购值得注意的就是公司牌照的有效期是否存在不良的经营状况和信誉情况是否存在一些隐性债务等以免出现收购回来影响到公司后续开展业务的情况香港金钱服务牌照有2年的有效期限在有效期届满45日或之前就要向海关提出延期的申请否则只能按照重新申请的形式处理

另外,香港金钱服务牌照转让其实就是公司变更过户的过程在双方确定了转让的事项后如有人拟成为持牌人的董事长、終擁有人、合伙人的或者是持牌人欲加入另一处所经营金钱服务或在任何特定处所经营金钱服务的都需要事先获得香港海关关长的批准

持牌人应向关长具体上报所更改的事项内容包括业务/法团名称金钱服务业务性质通讯地址连络资料等持牌人须在自改变发生之日起计的一个月内藉书面向关长具报有关改变没有上报的也将按规定接受处罚

除了提供香港金钱服务牌照转让、收購、代办服务以外还提供持牌人员、適當人選、香港办公地点香港公司注册代理等服务从提交申请到资质发放始终秉承一站式服务理念若对香港金钱服务牌照转让、收購

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陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

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