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香港金錢服務牌照申請條件,貨幣兌換牌照是否容易辦理

金融牌照顧問

香港金錢服務牌照-,申請難度以

要求

都是要更低的。這是由於金錢服務牌照主要是為了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集,由香港海關規管金錢服務經營者。彭易經理接受MSO牌照的代辦以及有現牌轉讓。香港mso牌照,申請,辦理。看網站聯繫方式。

彭易经理提供的服务

  1. 初步審核需求方香港公司情況,就新辦牌照提供相應的合規意見;
  2. 持牌人;
  3. 辦公場地;
  4. 專業的合規顧問、會計師、律師服務;
  5. 香港mso牌照現牌轉讓 關長會在什麼情況下拒絕向申請人批給經營金錢服務許可證?
  6. 申請人或申請人業務中一名或多過一名申請人未能通過適當人選判定;
  7. 擬使用的處所不適合經營業務;
  8. 申請人未能取得用以經營金錢服務的住宅處所的每名佔用人的書面同意,可讓或授權人進入該處所進行例行視察。
  9. .須在何時將金錢服務經營者牌照續期?

須在金錢服務經營者牌照期滿前45日或之前提出續期。

  1. 會否在牌照失效前向持牌人發出提示通知? 會。本署會在牌照失效前45日向每名持牌人發出提示通知。但是,持牌人有法定責任在牌照失效前申請續期。無牌經營金錢服務即屬犯罪。
  2. 第一次续期有甚麽安排?

視乎金錢服務經營者的商業登記證的屆滿月份而定,關長可將金錢服務經營者牌照的首次有效期由24個月延長至多30個月,以分散金錢服務經營者牌照的首次續牌時間。

  1. 其后续期有甚麽安排? 关于牌照其后的任何续期,續期日期會是牌照屆滿日期第二週年後的當日或該日之前。
  2. 在甚么情况下关长可撤销或暂时吊销金钱服务经营者牌照?

關長可撤銷或暫時吊銷牌照,當: (一個)就該持牌人而言,在獲批給牌照後,該名個人、任何合夥人、任何董事及任何終擁有人不再屬經營金錢服務的適當人選; (乙)該處所的任何占用人撤銷其先前給予的書面同意,藉以讓任何獲授權人進入該處所進行例行視察;或 (c)該處所的任何新佔用人拒絕給予該項書面同意。

  1. 持牌人是否有機會就撤銷或暫時吊銷牌照一事陳詞? 有。關長會就撤銷或暫時吊銷牌照一事用書面通知持牌人,並在撤銷或暫時吊銷牌照之前,給予持牌人陳詞機會。
  2. 持牌人可否就關長撤銷或暫時吊銷牌照的決定提出上訴? 可以。

持牌人可在關長告知該決定的通知送出後的21日期間,就關長的決定向打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審裁處提出上訴。 如有人擬成為持牌人的董事,持牌人需要事先取得關長的批准。 如有人擬成為持牌人的終擁有人,持牌人需要事先取得關長的批准。 如有人擬成為持牌人的合夥人,持牌人需要事先取得關長的批准。

如持牌人欲加入另一處所經營金錢服務或在任何特定處所經營金錢服務,持牌人需要事先取得關長的批准。


關於港信通

港信通專注香港證監會牌照香港保險經紀牌照香港MSO牌照放債人牌照申請服務,協助客戶申請美國MSB牌照、全國期貨協會、放射免疫分析、加拿大MSB牌照、澳大利亞及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企業實現跨境金融業務的合規拓展。亦提供開曼群島離岸公司註冊、離岸基金設立及全球合規運營等服務,助力企業佈局國際市場。為企業提供一站式合規方案。如需了解更多,請聯繫港信通顧問

本期文章編輯:

的圖片 陳偉倫

陳偉倫

陳偉倫在香港金錢服務經營者 (MSO) 合規與監管實踐領域有 12 年經驗。他曾在本地支付與貨幣兌換牌照機構的合規部門擔任主管,直接負責 MSO 牌照申請、反洗錢 / 客戶盡調體系 (反洗錢/了解您的客戶)、風險評估設計、日常監控程序建立及與海關署溝通審核等合規任務。

擅長領域:MSO 牌照申請、AML/KYC 體系、風險評估、日常監控程序、海關署審核溝通。

曾任職機構:香港 MSO 支付機構 & 合規部門負責人

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