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在香港申请金钱服务经营者牌照须知

財務卡護理問題

在香港申请金钱服务经营者牌照须知任何在香港经营金钱服务的人必须根据香港法例第615章打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例向香港海关申请牌照金钱服务包括货币兑换服务及汇款服务在香港无牌经营金钱服务即属犯罪持牌人须获香港海关发出牌照后方可经营金钱服务

牌照有效期一般为两年故在牌照有效期届满前须申请续牌以继续经营其金钱服务金钱服务货币兑换服务(變錢服務)指香港以商戶形式進行交易,但不包括附带于主要业务的该等服务

派錢服務(派錢服務)指香港進行嘅生意、提供以下一种或多于一种交易的服务—(一)将金钱或安排将金钱送往香港以外地方;(b)从香港以外地方或安排从香港以外地方收取金钱;(c)安排在香港以外地方收取金钱

申请牌照时须递交以下文件申请人的申请表格以及其相关证明文件申请人的法团合伙人/董事/最终拥有人(如适用)的申请表格以及其相关证明文件每一个经营金钱服务处所的i)已加盖厘印租约或业权记录及ii)处所平面图香港海关收到牌照申请书后会向申请人发出确认通知

在检阅文件及作出提问后香港海关将与申请人会面以检查文件正本缴费纪录申请者将于会面后正式签署牌照申请书如申请获批香港海关将正式发出金钱服务经营者牌照牌照上会清楚订明持牌人可经营金钱服务的每个处所地址根据打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例所施加或修改的发牌条件及牌照有效期

牌照持有人的名称及处所地址亦会载于香港海关的持牌人登记册


關於香港新通

香港新通專注香港證券及期貨委員會牌照香港保險經紀授權香港 MSO 授權貸款人牌照申請服務,協助客戶申請美國 MSB 牌照、NFA、里亞、加拿大 MSB 牌、主流海外金融牌照如澳洲、墨西哥等,支持企業實現跨境金融業務合規。仲有開曼群島離岸公司登記、離岸基金建立及全球合規營運等服務,幫助企業擴大國際市場嘅存在。為企業提供一站式合規解決方案。想知道更多,請聯絡香港資訊通訊顧問

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圖片嘅 陳偉倫

陳偉倫

香港錢服務經營商陳偉倫 (MSO) 合規同監管實務領域包括 12 多年經驗。佢擔任當地支付同貨幣交易所牌照機構嘅合規部門負責人,直接負責 MSO 授權申請、反錢洗錢 / 客戶嚴格審查系統 (AML / KYC)、風險評估設計、建立日常監測程序,並與海關部門溝通審查及其他合規任務。

專業領域:MSO 授權申請、AML / KYC 系統、風險評估、每日監測程序、海關部門審查溝通。

以前嘅機構:香港 MSO 付款機構 & 合規部負責人

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