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申请香港金钱服务经营者牌照(MSO)介绍

財務卡護理問題

申请香港金钱服务经营者牌照条件如下首先如果客户是非香港居民就必须先注册香港公司;一、適合嘅人:申请人(或其任何合伙人/董事/最终拥有人)在申请时会被香港海关判定是否有曾被裁定犯的罪行或是否是未获解除破产的破产人所载的罪行以及所载的规定于附件1中

两者都不是时才可以;二、经营地址:1、需要登记的经营地址需要登记的经营地址是指你用以经营货币兑换服务或汇款服务的地址以下是一些用以经营金钱服务业务的特定地址的例子(i)该地址用做经营金钱服务的地址(ii)该地址被宣传(包括展示招牌)为用作会见客户的场所(iii)该地址经常受到持牌人的控制例如以业主或者租户的身份

如果有特定地址的话须符合特定地址可让海关人员进入以执行条例的规定如果申请涉及的地址属住宅地址申请人须确保取得该地址的每名占用人的书面同意让获授权人进入该地址进行例行视察

  1. 符合下列条件的地址无需登记(i)位于香港以外地方的地址(ii)主要不是用作经营金钱服务的地址例如只做以下用途的地址·储存业务记录·职员培训如果没有特定地址地址的话必须在申请表格内提供通讯地址

以下例子不需要登记经营地址(i)在非固定的地址经营金钱服务,例如,提供上門服務;(ii)、係佢哋辦公室見到個客;(iii)只使用流动电话设备进行交易非香港籍人士申请香港金钱服务经营者牌照程序如下根据香港海关申请金钱服务牌照指引非香港人士要拿到牌照最好是以公司的名义去申请下面是申请程序:一、申请人提供公司商业登记证公司注册证周年申报表(如果是新公司则提供公司成立表格)、公司結構、公司每一成员的持股百分率和公司章程大纲及章程细则交给我们我们将进行申请;二、申请人(或其任何合伙人/董事/最终拥有人)需要进行公证人见证来进行适当人选判定;三、申请人需要与海关人员见面正式签署

要求

申請表格,係資助貨幣服務營運商牌照;申請香港錢服務營運商授權

要留意嘅嘢

如下:一、牌照有效期係兩年。

持牌人必須係牌照到期前至少 45 日提交續牌申請。;二、如果你未能申請牌照,畀咗錢

費用

唔會退錢;三、持牌人需要通知專員,詳情可變動 : 1.:

  1. 业务/法团名称的改变
  2. 金钱服务业务的性质的改变
  3. 主要(通讯)地址的改变
  4. 联络资料的改变
  5. 营业地址资料的改变
  6. 营业地址的电话及传真号码的改变
  7. 在营业地址经营的其他业务的资料的改变
  8. 住宅营业地址的占用人的改变
  9. 独资经营着/合伙人/董事/最终拥有人的详情的改变
  10. 合伙人/董事/最终拥有人的改变
  11. 独资经营着/合伙人/董事/最终拥有人的适当人选身份的改变
  12. 用以经营金钱服务业务的银行账户的改变

四.停业

要求

持牌人必须在停业日期前填写表格将停业意向及停业日期知会关长;五、每三个月需要提交交易报告(网上提交)我们的服务包括香港有限公司好處注冊香港公司條件注冊香港公司的流程香港有限公司管理須知針對離岸運作的商務秘書服務注册有限公司登记申请香港金钱服务经营者牌照(MSO)介绍


關於香港新通

香港新通專注香港證券及期貨委員會牌照香港保險經紀授權香港 MSO 授權貸款人牌照申請服務,協助客戶申請美國 MSB 牌照、NFA、里亞、加拿大 MSB 牌、主流海外金融牌照如澳洲、墨西哥等,支持企業實現跨境金融業務合規。仲有開曼群島離岸公司登記、離岸基金建立及全球合規營運等服務,幫助企業擴大國際市場嘅存在。為企業提供一站式合規解決方案。想知道更多,請聯絡香港資訊通訊顧問

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圖片嘅 陳偉倫

陳偉倫

香港錢服務經營商陳偉倫 (MSO) 合規同監管實務領域包括 12 多年經驗。佢擔任當地支付同貨幣交易所牌照機構嘅合規部門負責人,直接負責 MSO 授權申請、反錢洗錢 / 客戶嚴格審查系統 (AML / KYC)、風險評估設計、建立日常監測程序,並與海關部門溝通審查及其他合規任務。

專業領域:MSO 授權申請、AML / KYC 系統、風險評估、每日監測程序、海關部門審查溝通。

以前嘅機構:香港 MSO 付款機構 & 合規部負責人

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