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MSO金钱服务牌照金钱安全流转的保证

財務卡護理問題

金钱服务经营者牌照MoneyServiceOperator(MSO)係香港政府嘅目的去打擊洗錢同恐怖融資。,要求任何希望經營派錢或匯率服務嘅人嘅牌照,以便向海關及消費專員申請。冇專員發出嘅錢服務營運商牌照 ( MSO ) 營運錢服務,係一個罪行,一旦被定罪,懲罰罰款 10 萬美元,監禁 6 個月。

咁「香港錢服務營運商牌照」 ( MSO ) 嘅錢服務會指咩?其實貨幣服務係指匯率服務或匯款服務。。貨幣交易所服務係指以香港商家經營嘅貨幣交易所服務,但係唔包括同主要業務隨機服務。例如,呢個服務係喺酒店嘅場地運作,主要係為咗方便住酒店嘅客人;而只包括個人購買非香港美元貨幣以港元換購。。

匯款服務係指香港經營嘅服務、提供以下一個或超過以下交易服務:(一)寄錢或安排錢寄香港以外。(二)收到或安排係香港以外嘅地方收錢。(三)安排香港以外收錢。從香港電影市場,可以瞥見當時英國香港政府管理下嘅露骨洗錢。。

80-90呢套係香港電影最好嘅時代,但係魅力外表下面,其實有衰退。、暗、俗氣、混亂。喺嗰段時間,巨大嘅錢從世界各地倒入電影市場。,呢個嘅一部分包括幫派基金同非法收入。咁大錢入電影市場嘅最終目標,只係要洗錢。,將非法合法,原因係:香港係免費港口,稅率低,英國香港政府冇咩做。

電影生產週期係可以控制嘅,你甚至可以喺幾日內整一個。當時,有個詞彙叫齊日仙去形容呢啲作品。。名人薪酬唔透明,假報導天空電影報酬。拍攝期間建造嘅場景、租金設備方便會計欺詐。喺嗰個年代,資本嘅流入同流出,產生咗大量有錢人。。

返嚟之後,內地正式開始全面控制香港,香港電影市場嘅黑金亦都係散落嘅,電影市場崩潰,雖然香港電影業衰落嘅原因唔單止係洗錢,呢個只係佢嘅一個角落。但係洗錢嘅標籤一向都係同香港一齊。。

本牌照 ( MSO ) 及其法例為監管機構提供適當監管及執法權力,並制定相關罰則。,作為改善、加強適用於金融機構打擊洗錢嘅制度,用國際統一標準整合咗佢,对于巩固香港作为国际金融中心地位有至为重要的作用。噉我哋申請香港錢牌 ( MSO ) 有咩好處?

:香港係亞洲嘅一個主要金融市場,亦係全球離岸中心人民幣。,無論監管框架嘅成熟度係點、公共交易嘅完整性、資產管理規模及金融產品豐富等,佢哋全部都係國際市場嘅最前線,係好多投資者嘅首選平台。。每日,由本港實時支付系統處理 8900 億元人民幣,人民幣貿易結算成交量經香港處理成交量已超過 2.3 億元。

香港市場實行金融牌照管理體係,企業或機構可同時進行股票交易、財務衍生工具、外匯同黃金交易。取得「香港錢服務營運商牌照」 ( MSO ) 後,意思係你已經係香港嘅貨幣同外匯市場取得「通行證」。,每次交易都要受香港政府監督,100%合規保證。無論係匯率服務定係匯款服務,你嘅資金會安全。

為投資者提供價格更好,效率更高,同埋更靈活方便嘅金融服務。简单的来说就是全球认可方便进行跨国交易拥有法律保护让客户对你更加信任资金往来安全保密牌照所属地区严格监管保护


關於香港新通

香港新通專注香港證券及期貨委員會牌照香港保險經紀授權香港 MSO 授權貸款人牌照申請服務,協助客戶申請美國 MSB 牌照、NFA、里亞、加拿大 MSB 牌、主流海外金融牌照如澳洲、墨西哥等,支持企業實現跨境金融業務合規。仲有開曼群島離岸公司登記、離岸基金建立及全球合規營運等服務,幫助企業擴大國際市場嘅存在。為企業提供一站式合規解決方案。想知道更多,請聯絡香港資訊通訊顧問

喺呢期嘅文章編輯:

圖片嘅 陳偉倫

陳偉倫

香港錢服務經營商陳偉倫 (MSO) 合規同監管實務領域包括 12 多年經驗。佢擔任當地支付同貨幣交易所牌照機構嘅合規部門負責人,直接負責 MSO 授權申請、反錢洗錢 / 客戶嚴格審查系統 (AML / KYC)、風險評估設計、建立日常監測程序,並與海關部門溝通審查及其他合規任務。

專業領域:MSO 授權申請、AML / KYC 系統、風險評估、每日監測程序、海關部門審查溝通。

以前嘅機構:香港 MSO 付款機構 & 合規部負責人

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