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點樣申請錢服務牌照,MSO 牌照轉帳所需嘅條件係咩?

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詳細介紹:錢服務牌照係由香港海關總署發出嘅合規牌照。。申請 MSO 牌照,無論係匯率服務定係匯款服務,投資者可以有更方便嘅金融服務。噉點樣申請錢服務牌?,MSO 牌照轉帳所需嘅條件係咩?正常情況下,授予嘅牌照有效期係兩年。如果持牌人希望繼續經營錢服務,申請續牌申請必須係有效期到期前提交。

無論如何,牌照會停止有效,如果 — (一)如果持牌人係個人,同埋個人死咗;(b)如果持牌人係合夥人,而夥伴關係係解散嘅;或者(c)如果持牌人係法人,而法團開始被最後。邊個有資格取得牌照?

(一)申請人係個人,個人同每個終極擁有者都係適合同適當嘅人去經營錢服務;(b)申請人係合夥關係,每個合作夥伴同每個合作夥伴關係嘅每個人都係一個適合同適當嘅人,可以繼續使用錢服務;(c)申請人係法人,每個董事同公司嘅每個終極擁有者都係一個適合同適當嘅人,關係到貨幣服務業務嘅進行。如果冇特定嘅商業場所,會點?

以下例子唔算係特定場所營運錢服務:(我)運作錢服務,而唔需要固定嘅場地,例如,提供上門服務;(ii)係佢哋辦公室見到個客;(iii)只用移動電子裝置進行交易。如果錢服務唔係喺特定場地運作,你一定要喺申請表入面提供你嘅本地管理辦公室、通訊地址及本地儲存帳戶及記錄位置。點樣申請牌照?

申請人必須填寫申請表及相關附件,同埋提交(我)商業計劃;(ii)反錢洗錢與反恐融資政策。完成申請申請人嘅申請同附件嘅所有部分。提交完成嘅申請表格同附件,同埋所需嘅文件副本、商業計劃與反洗錢政策,郵寄或交畀海關及消費部嘅錢服務監督司處理。。申請會點樣處理?

海關收到授權申請表後,,確認收到申請嘅通知會傳送畀申請人。,而有需要時,寄信給申請人,呼籲申請人提交未繳文件。。如果申請人未能提供所需資料,或於指定期間內提交所需文件,並附件,包括商業計劃同反洗錢政策,應用程式會被視為無效,唔會由海關處理。

如果所有要求嘅文件都確認係遵守

要求

,申請人將獲得會議通知書,並申請授權及健身健身決定。

費用

付款單。申請人應該帶埋呢個通知、原本嘅付款記錄同所需文件,將會係分配時間同我哋嘅部門職員見面。。我哋嘅職員會喺面試期間檢查原始文件同付款記錄。申請人必須係海關官員面前簽署貨幣服務營運商牌照申請表。

自港信通成立以来,我哋幫過幾十間公司,大細,成功取得香港金融牌照。以上只係申請香港錢服務牌嘅資料。點樣申請錢服務牌照,你對 MSO 牌照轉帳需要咩條件有疑問?,或者仲有其他需要,你可以直接聯絡我,瞭解更多。


關於香港新通

香港新通專注香港證券及期貨委員會牌照香港保險經紀授權香港 MSO 授權貸款人牌照申請服務,協助客戶申請美國 MSB 牌照、NFA、里亞、加拿大 MSB 牌、主流海外金融牌照如澳洲、墨西哥等,支持企業實現跨境金融業務合規。仲有開曼群島離岸公司登記、離岸基金建立及全球合規營運等服務,幫助企業擴大國際市場嘅存在。為企業提供一站式合規解決方案。想知道更多,請聯絡香港資訊通訊顧問

喺呢期嘅文章編輯:

圖片嘅 陳偉倫

陳偉倫

香港錢服務經營商陳偉倫 (MSO) 合規同監管實務領域包括 12 多年經驗。佢擔任當地支付同貨幣交易所牌照機構嘅合規部門負責人,直接負責 MSO 授權申請、反錢洗錢 / 客戶嚴格審查系統 (AML / KYC)、風險評估設計、建立日常監測程序,並與海關部門溝通審查及其他合規任務。

專業領域:MSO 授權申請、AML / KYC 系統、風險評估、每日監測程序、海關部門審查溝通。

以前嘅機構:香港 MSO 付款機構 & 合規部負責人

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