详细介绍金钱服务牌照是由香港海关总署办法的合规牌照。办理MSO牌照,无论是进行货币兑换服务或是汇款服务,投资者都可以进行更方便的金融服务。那么金钱服务牌照如何办理,MSO牌转让需要什么条件呢?正常来说,所批给的牌照的有效期为两年。持牌人如欲继续经营金钱服务,必须在有效期届满前提出续牌申请。
无论如何,牌照在以下情况即不再有效 — (一)如持牌人属个人,而该名个人去世;(b)如持牌人属合伙,而该合伙解散;或者(c)如持牌人属法团,而该法团开始被清盘。谁人合资格取得牌照?
(一)该申请人属个人,该名个人及每名终拥有人均属经营金钱服务的适当人选;(b)该申请人属合伙,该合伙的每名合伙人及每名终拥有人均属经营金钱服务的适当人选;(c)该申请人属法团,该法团的每名董事及每名终拥有人均属与经营金钱服务业务有联系的适当人选。没有特定营业处所会怎样?
以下例子不被视为在特定处所经营金钱服务:(我)在没有固定处所的情况下经营金钱服务,例如提供上门服务;(ii)在顾客的办事处会见顾客;(iii)只使用流动电子设备进行交易。如没有在特定处所经营金钱服务,你必须在申请表格内提供本地管理办事处、通讯地址和本地储存帐目及纪录地点。如何申请牌照?
申请人须填写申请书及相关附件,同埋提交(我)商業計劃;(ii)反錢洗錢與反恐融資政策。完成申請申請人嘅申請同附件嘅所有部分。提交完成嘅申請表格同附件,同埋所需嘅文件副本、商業計劃與反洗錢政策,郵寄或交畀海關及消費部嘅錢服務監督司處理。。申請會點樣處理?
海關收到授權申請表後,,確認收到申請嘅通知會傳送畀申請人。,而有需要時,寄信給申請人,呼籲申請人提交未繳文件。。如申请人未能在指明期限内在申请书及附件内提供所需资料或递交所需文件,包括业务计划及打击洗钱政策,该申请将被视作无效,不会获海关处理。
如全部所需文件确认符合
要求
,申请人便会收到会面通知及申请批给牌照及适当人选判定
費用
的缴费单。申请人带同该通知、缴费纪录及所需文件的正本于编配的时间与本署人员会面。本署人员会在会面时查验文件的正本及缴费纪录。申请人须在海关人员面前于金钱服务经营者牌照申请书上签署。
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