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香港 MSO 授權申請要求,香港服务牌照办理条件

財務卡護理問題

甚么是金钱服务?貨幣服務係指匯率服務或轉帳服務。匯率服務(變錢服務)指香港以商戶形式進行交易。

派錢服務(派錢服務)指香港進行嘅生意、提供以下一個或超過以下交易服務:(一)寄錢或安排錢寄香港以外;(b)收到或安排係香港以外嘅地方收錢;(c)安排香港以外收錢。

注册香港MSO金钱服务牌照::申請香港錢服務營運商牌照條件如下::首先如果個客係非香港居民,就要先登記香港公司。;一、適合嘅人:申請人(或其任何合伙人/董事/终拥有人)報名時,香港海關會決定有無任何被定罪嘅罪行、定係佢係咪一個未出院嘅破產,所規定嘅罪行,並規定嘅條文係附件 1 所規定嘅。

只有當唔係;二、商業地址:

  1. 需要註冊嘅商業地址:需要註冊嘅商業地址,就係你用嚟經營貨幣交易所服務或者轉帳服務嘅地址。以下係一啲用嚟經營貨幣服務業務嘅特定地址嘅例子。:
  2. 呢個地址係用嚟做營運錢服務嘅地址;
  3. 地址係廣告 ( 包括招牌顯示 ) , 用嚟做一個適合客戶嘅地方;
  4. 地址好多時都係由持牌人控制,例如,作為業主或租客。

如果有特定地址,就要遵守:特定地址係海關官員都可以使用,要落實條例嘅條文。如果申請所涉及嘅地址係住宅地址,申請人必須確保取得每個佔領者之書面同意,允許授權人士進入地址,以便進行日常檢查。

  1. 符合以下條件嘅地址,唔需要登記:
  2. 位于香港以外地方的地址
  3. 主要不是用作经营金钱服务的地址,例如,只係用喺以下目的嘅地址:·储存业务记录·职员培训如果没有特定地址地址的话必须在申请表格内提供通讯地址

以下例子不需要登记经营地址

  1. 在非固定的地址经营金钱服务,例如,提供上門服務;
  2. 係佢哋辦公室見到個客;
  3. 只使用流动设备进行交易非香港籍人士申请香港金钱服务经营者牌照程序如下根据香港海关申请金钱服务牌照指引非香港人士要拿到牌照好是以公司的名义去申请,以下係申請程序:一、申請人提供公司商業登記證書、公司登記證明書、年回報 ( 或公司形成形式如果係新公司 )、公司結構、畀公司每個成員同公司備忘錄同協會嘅股份百分比,我哋亦都希望喺 2020 年底,喺香港開 1000, 希望大家可以喺 2020 年底,喺香港開 10 % 。,我哋會申請;二、申請人(或其任何合伙人/董事/终拥有人)需要进行公证人见证来进行适当人选判定;三、申请人需要与海关人员见面正式签署

要求

申請表格,係資助貨幣服務營運商牌照;天锋珀的牌照办理工作服务内容牌照申请工作包括•MSO牌照的金融业务方案设计•准备与撰写申请材料•租用写字楼聘请香港本地员工•向香港海关递交MSO牌照的申请•申请过程中安排客户与海关的面试及回答海关提出的任何问题

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香港新通專注香港證券及期貨委員會牌照香港保險經紀授權香港 MSO 授權貸款人牌照申請服務,協助客戶申請美國 MSB 牌照、NFA、里亞、加拿大 MSB 牌、主流海外金融牌照如澳洲、墨西哥等,支持企業實現跨境金融業務合規。仲有開曼群島離岸公司登記、離岸基金建立及全球合規營運等服務,幫助企業擴大國際市場嘅存在。為企業提供一站式合規解決方案。想知道更多,請聯絡香港資訊通訊顧問

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圖片嘅 陳偉倫

陳偉倫

香港錢服務經營商陳偉倫 (MSO) 合規同監管實務領域包括 12 多年經驗。佢擔任當地支付同貨幣交易所牌照機構嘅合規部門負責人,直接負責 MSO 授權申請、反錢洗錢 / 客戶嚴格審查系統 (AML / KYC)、風險評估設計、建立日常監測程序,並與海關部門溝通審查及其他合規任務。

專業領域:MSO 授權申請、AML / KYC 系統、風險評估、每日監測程序、海關部門審查溝通。

以前嘅機構:香港 MSO 付款機構 & 合規部負責人

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