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香港 MSO 授權申請,金钱服务牌照代办流程

財務卡護理問題

香港MSO牌照是香港为了打击洗钱及恐怖分子筹集资金而推行的一个条例主要是有香港海关规管主要是针对任何经营或是想要经营金钱服务的人士彭易经理现有MSO现牌待转如果需要的话欢迎联系公司也接受MSO牌照的代办理

彭怡經理人提供嘅服務 1. 初步檢討香港公司喺需求方面嘅情況,提供新發行牌照嘅相應合規建議;2.持牌人;3.辦公室空間;4.專業合規顧問、會計師、律師服務;5.MSO现牌转让任何人在香港无牌经营金钱服务即属犯罪!2.6 除主要處所外是否需要就經營金錢服務的額外處所另行申請牌照? 不需要另行申請牌照

申請人必須將經營金錢服務的每一處額外處所加入牌照申請或牌照續期申請書內並須就需要加以登記的每多一個營業處所繳交費用(請參閱第 XIV 條的費用表)。 2.7 需要在何時申請牌照?

(一) 任何人在經營金錢服務前必須向關長申請牌照;或者 (b) 已在香港警務處聯合財富情報組登記的匯款代理人及/或貨幣兌換商而其登記在 2012 年 3 月亮 31 日仍然有效 2 0 1 2 年 4 月亮 1 日起至 2 0 1 2 年 5 月亮 3 0 日的 6 0 天過渡期內仍可在列載於該組在 2012 年 3 月 31日的紀錄冊內的業務處所繼續經營業務

已登記的匯款代理人及/或貨幣兌換商如欲在過渡期後繼續經營金錢服務業務他可在過渡期屆滿前的任何時間向「關長」申請牌照遞交牌照申請書後在獲批給新牌照或申請被拒或撤回前他仍可繼續經營金錢服務業務。 2.8 如關長拒絕批給金錢服務經營者牌照或拒絕將牌照續期會否發還所收取的牌照處理費用?

不論牌照其後是否獲批准或遭拒絕已收取的牌照申請費用概不發還。 2.9 金錢服務經營者牌照會是甚麽形式?

牌照須採用關長指明的格式並須— (一) 指明— (我) 就准予在指明處所經營金錢服務的牌照而言有關持牌人可經營金錢服務所在的每一個處所的地址;或者 (ii) 如屬任何其他情況有關持牌人的通訊地址; (b) 批註有根據條例第 30、31 或者 32 條施加或修改的條件;同 (c) 指明牌照的有效期

2.10 所批給牌照的有效期有多久? 正常來說所批給的牌照的有效期為兩年持牌人如欲繼續經營金錢服務必須在有效期屆滿前提出續牌申請無論如何牌照在以下情況停止有效 — (一)如持牌人屬個人該個人死亡時; (b)如持牌人屬合夥該合夥解散時;或者 (c)如持牌人屬法團該法團開始被清盤時

62.11 如在沒有牌照的情況下經營金錢服務會有甚麽後果? 條例第29(1)條訂明任何人在沒有牌照的情況下經營金錢服務即屬犯罪條例第29(2)條訂明任何人犯第29(1)條所訂罪行一經定罪可被判罰款十萬港元及監禁6個月


關於香港新通

香港新通專注香港證券及期貨委員會牌照香港保險經紀授權香港 MSO 授權貸款人牌照申請服務,協助客戶申請美國 MSB 牌照、NFA、里亞、加拿大 MSB 牌、主流海外金融牌照如澳洲、墨西哥等,支持企業實現跨境金融業務合規。仲有開曼群島離岸公司登記、離岸基金建立及全球合規營運等服務,幫助企業擴大國際市場嘅存在。為企業提供一站式合規解決方案。想知道更多,請聯絡香港資訊通訊顧問

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圖片嘅 亞倫彭怡

亞倫彭怡

2009英國劍橋大學畢業,新加坡人,香港永久居民。

參與跨境財務及企業合規諮詢 16 年,專注於本港各類牌照申請 ( 149、9號碼、MSO、保險經紀、貸款人 )、離岸公司登記 ( BVI、日本、新加坡、台灣、英國 ) 同離岸基金嘅建立。

喺高效嘅合規解決方案同跨境架構規劃方面好,已經服務過超過 1,000 間公司。

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