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香港金钱服务牌照转让收购注意事项

財務卡護理問題

货币兑换汇款存在在众多的领域无论是国际间的贸易出入境游还是投资从某种程度上来说各个领域对货币兑换的规模和金额的需求越来越大香港金钱服务牌照转让和申请是从事货币兑换和汇款经营的两种不同途径下面将着重分析收购需要注意哪些事项

香港为国际金融中心吸引了众多外资的进入在资金的进出上每一笔都是不小的数目有心人士正是利用了香港政策的自由度将一些非法资金以正当的渠道洗白对于市场秩序的维护上是极为不利的香港方面在2012年推行相关条例严厉打击非法资金筹集的现象投资者们更青睐于香港金钱服务牌照转让这种方式

香港金钱服务牌照转让收购值得注意的就是公司牌照的有效期是否存在不良的经营状况和信誉情况是否存在一些隐性债务等以免出现收购回来影响到公司后续开展业务的情况香港金钱服务牌照有2年的有效期限在有效期届满45日或之前就要向海关提出延期的申请否则只能按照重新申请的形式处理

另外,香港金钱服务牌照转让其实就是公司变更过户的过程在双方确定了转让的事项后如有人拟成为持牌人的董事长终拥有人合伙人的或者是持牌人欲加入另一处所经营金钱服务或在任何特定处所经营金钱服务的都需要事先获得香港海关关长的批准

持牌人应向关长具体上报所更改的事项内容包括业务/法团名称金钱服务业务性质通讯地址连络资料等持牌人须在自改变发生之日起计的一个月内藉书面向关长具报有关改变没有上报的也将按规定接受处罚

除咗可以提供香港錢服務牌照轉帳、獲取、除咗代理服務之外,牌照人員亦都有得賣、適合嘅人、香港辦公地點、香港公司登記代理等服務,由申請提交到資格發行,始終要堅持一站式服務概念,若对香港金钱服务牌照转让、獲取

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香港新通專注香港證券及期貨委員會牌照香港保險經紀授權香港 MSO 授權貸款人牌照申請服務,協助客戶申請美國 MSB 牌照、NFA、里亞、加拿大 MSB 牌、主流海外金融牌照如澳洲、墨西哥等,支持企業實現跨境金融業務合規。仲有開曼群島離岸公司登記、離岸基金建立及全球合規營運等服務,幫助企業擴大國際市場嘅存在。為企業提供一站式合規解決方案。想知道更多,請聯絡香港資訊通訊顧問

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圖片嘅 陳偉倫

陳偉倫

香港錢服務經營商陳偉倫 (MSO) 合規同監管實務領域包括 12 多年經驗。佢擔任當地支付同貨幣交易所牌照機構嘅合規部門負責人,直接負責 MSO 授權申請、反錢洗錢 / 客戶嚴格審查系統 (AML / KYC)、風險評估設計、建立日常監測程序,並與海關部門溝通審查及其他合規任務。

專業領域:MSO 授權申請、AML / KYC 系統、風險評估、每日監測程序、海關部門審查溝通。

以前嘅機構:香港 MSO 付款機構 & 合規部負責人

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