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香港錢服務牌照收購,轉移過程係點?

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好多人都對香港特別車牌有疑問,經理彭怡專注錢服務,瞭解香港錢服務牌照

應用程式條件

,同埋係咪易攞到貨幣交易證。係香港,貨幣服務係指匯率服務或轉帳服務。如果你需要經營錢服務,必須向海關專員申請牌照。任何人都可以喺香港經營錢服務,唔使牌照,都係一個罪行。

所以,香港錢服務牌照

應用程式條件

咩係,呢個貨幣交易所牌係咪好容易申請?需要更詳細嘅理解,你可以喺網站上面睇到資料,聯絡。彭怡經理人。還有香港 MSO 牌照等待轉會。

彭怡經理人提供嘅服務

  1. 初步檢討香港公司需求方面情況,提供新發行牌照嘅相應合規建議;
  2. 持牌人;
  3. 辦公室空間;
  4. 專業合規顧問、會計師、律師服務;首先,點樣申請牌照。申請人必須填寫申請表,可以用英文或中英文填寫,同埋完成申請申請人嘅申請所有部分。

申請人必須親身或郵寄至九龍商業中心,一起與所需文件一起提交完成申請表。收到牌照申請表後,海關會向申請人發出確認收到申請表嘅通知。,同埋會檢查提交嘅文件,同埋有需要嘅時候

要求

申請人提供澄清。之後,申請人會通知面試,並會申請授權及適合及適當決定。

費用

付款單。

申請人必須提及呢個通知,付款記錄嘅原始副本同所需文件,都會按預定同我哋嘅職員見面。。我哋嘅職員會喺面試期間檢查原始文件同付款記錄。申請人必須簽署正式

要求

申請表格,係資助貨幣服務營運商牌照。處理時間會因應各種因素而有所不同,包括向申請人嘅收集所需嘅文件、喺商業場地進行現場檢查,同埋要從其他機構取得適合度同適當決定記錄所需嘅時間。

如果申請人係個人,個人同每個終極擁有者,或者係夥伴關係嘅情況下,每個合作夥伴同每個合作夥伴關係嘅主人,或者係法人嘅情況下,公司每位董事,而每個與貨幣服務業務運作有關之公司之最終擁有者,才需要申請適合及適當之決心。收到適合同適當嘅申報表格之後,專員會進行多次檢查,要確認所提供嘅資料嘅準確性。

驗證包括同該處分享資料、驗證其他政府部門及執法機構所持有之資訊。

專員將於以下情況下拒絕授予牌照 : 1.,並會以書面方式通知申請人決定。:(一)申請人或申請人業務中一個或多個申請人未能通過合適及適當決定;(b)擬議嘅場地唔適合攜帶錢服務;或者(c)申請人未能取得用於營運貨幣服務之住宅地點之每個住戶之書面同意,允許授權人士進入場地進行日常檢查。

申請人可於專員拒絕授予貨幣服務營運商牌照通知書後,於 21 天期間內申請。,上訴反對專員決定反洗錢及反恐融資審查法庭。


關於香港新通

香港新通專注香港證券及期貨委員會牌照香港保險經紀授權香港 MSO 授權貸款人牌照申請服務,協助客戶申請美國 MSB 牌照、NFA、里亞、加拿大 MSB 牌、主流海外金融牌照如澳洲、墨西哥等,支持企業實現跨境金融業務合規。仲有開曼群島離岸公司登記、離岸基金建立及全球合規營運等服務,幫助企業擴大國際市場嘅存在。為企業提供一站式合規解決方案。想知道更多,請聯絡香港資訊通訊顧問

喺呢期嘅文章編輯:

圖片嘅 陳偉倫

陳偉倫

香港錢服務經營商陳偉倫 (MSO) 合規同監管實務領域包括 12 多年經驗。佢擔任當地支付同貨幣交易所牌照機構嘅合規部門負責人,直接負責 MSO 授權申請、反錢洗錢 / 客戶嚴格審查系統 (AML / KYC)、風險評估設計、建立日常監測程序,並與海關部門溝通審查及其他合規任務。

專業領域:MSO 授權申請、AML / KYC 系統、風險評估、每日監測程序、海關部門審查溝通。

以前嘅機構:香港 MSO 付款機構 & 合規部負責人

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