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香港金钱服务牌照申请最新政策流程披露

財務卡護理問題

众所周知金钱服务经营者牌照(即MSO牌照)是香港政府为了打击洗钱及恐怖分子的资金筹集规定的一项牌照针对的是所有需要经营金钱服务的人什么事金钱服务呢?具体就是只货币兑换服务或汇款服务

貨幣交易所服務係指以香港商家經營嘅貨幣交易所服務,但不包括附带与主要业务的该等业务例如在交易中国接受外表的零售业务或由管理酒店的人在酒店处所经营主要为方便入住该酒店的客户以及只包括该人以港元会比作兑换的购入非港元货币

彭易经理现有香港金钱服务牌照可直接转让同时也接受香港金钱服务牌照的代办业务需要的可以看网站方式联系欢迎了解下面讲一下申请香港金钱服务牌照具体需要的条件

关长在断定某人是否是适当人选时必定会顾及以下因素

  1. 该人是否曾被裁定犯
  2. 個人係否被香港以外被定罪;
  3. 该人是否屡吃不遵从根据本条例施加的

要求

或关长根据第五十一条规定的任何规例

  1. 该人是否未获解除破产的破产人或破产条例下的破产程序的标的
  2. 该人是否正在清盘当中,或者係咪任何最後訂單嘅主體,或者係咪已經委任過嗰個人。

需要作出登记的特定处所是指用以经营货币兑换服务及汇款服务的处所,例如:

  1. 该处所是用作经营金钱服务的处所
  2. 该处所被宣传为用作会见客户的处所
  3. 该处所经常受到持牌人的控制例如以业主或租户的身份如没有用特定处所经营金钱服务则必须在申请表格内提供通讯地址
  4. 在非固定的处所经营金钱服务如提供上门服务
  5. 在顾客的办事处会见客户
  6. 只使用刘东电话设备进行交易如只是处所的方可例如以任何食肆或银行顾客的身份或为处理你公司的会计或法律事务以会计师行或律师行客户身份在该处所出现有关处所不被视为特定处所

如不同金钱服务经营者在同一处所经营独立的金钱服务业务共享同一处所的各金钱服务经营者必须将各自用以经营业务的地方及储存业务和交易纪录的地方清楚区分让进入处所的访客清楚知道他们是与哪位金钱服务经营者进行交易申请人应能向关长显示他们的业务不会与共用同一处所的其他金钱服务经营者的业务混合

任何人在与

要求

批给牌照或将牌照续期的申请有关连的情况下在某项陈述中遗漏任何要项及知道该项陈述遗漏该要项或罔顾该项陈述是否遗漏该要项,係一個罪行。一旦被定罪,可被判罚款五万元及监禁最高6个月如申请涉及的处所属住宅处所申请人须确保取得该处所的每名占用人的书面同意让获授权人进入该处所进行例行视察


關於香港新通

香港新通專注香港證券及期貨委員會牌照香港保險經紀授權香港 MSO 授權貸款人牌照申請服務,協助客戶申請美國 MSB 牌照、NFA、里亞、加拿大 MSB 牌、主流海外金融牌照如澳洲、墨西哥等,支持企業實現跨境金融業務合規。仲有開曼群島離岸公司登記、離岸基金建立及全球合規營運等服務,幫助企業擴大國際市場嘅存在。為企業提供一站式合規解決方案。想知道更多,請聯絡香港資訊通訊顧問

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圖片嘅 陳偉倫

陳偉倫

香港錢服務經營商陳偉倫 (MSO) 合規同監管實務領域包括 12 多年經驗。佢擔任當地支付同貨幣交易所牌照機構嘅合規部門負責人,直接負責 MSO 授權申請、反錢洗錢 / 客戶嚴格審查系統 (AML / KYC)、風險評估設計、建立日常監測程序,並與海關部門溝通審查及其他合規任務。

專業領域:MSO 授權申請、AML / KYC 系統、風險評估、每日監測程序、海關部門審查溝通。

以前嘅機構:香港 MSO 付款機構 & 合規部負責人

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