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香港錢服務服務牌照申請,办理香港金钱服务牌照流程指导

財務卡護理問題

因为香港对国际市场开放程度较高成为大陆乃至国际资金进出的主要平台资金的大规模进出一些非法资金也通过一些渠道合法化香港地区成为了内地的乐土香港政府为了打击恐怖分子筹集资金等现象

要求

相关个人和单位务必进行香港金钱服务牌照办理旨在规范行业乱象打击犯罪分子

香港金钱服务牌照申请办理主要可以用于什么用途?分别有以下两种: 1)货币兑换以货币兑换作为主要业务经营的个人和单位(不包括附带于主要业务的服务如酒店提供的货币兑换服务) 2)汇款服务有三种情况分别是将金钱送往香港以外的地方从香港以外地方收取金钱或安排在香港以外地方收取金钱

单位要从事上述提及的活动却未向香港海关提出香港金钱服务牌照申请办理的情况属于犯罪行为提出申请需要几个方面的支持首先是有香港公司或者是在香港当地注册的海外公司以该公司的名义提出香港金钱服务牌照申请并准备好适当人选、持牌人、註冊資本、办公场所等相关的资料到金钱服务监理科提出申请

为了让申请人对这方面的办理政策有更深刻的认识下面将分析办理香港金钱服务牌照流程的有关内容

  1. 以书面或者电子的形式向香港海关-金钱服务监理科提出申请申请表格可上到指定网站领取
  2. 第二步海关收到申请材料后进行查验有必要时

要求

申请人做出澄清

  1. 第三步申请人将接收到海关的缴费通知海关人员将查验缴费记录
  2. 第四步,申請人必須簽署正式

要求

申請表格,係資助貨幣服務營運商牌照。

7 年專業成熟經驗香港牌處理,好熟悉香港政策變動,及時調整投資者嘅入場計劃。如果申請人係適合嘅候選人、持牌人、註冊資本、有冇難度搵辦公室空間?,可以協助,香港錢服務服務牌照申請,办理香港金钱服务牌照流程指导详情欢迎与进一步沟通


關於香港新通

香港新通專注香港證券及期貨委員會牌照香港保險經紀授權香港 MSO 授權貸款人牌照申請服務,協助客戶申請美國 MSB 牌照、NFA、里亞、加拿大 MSB 牌、主流海外金融牌照如澳洲、墨西哥等,支持企業實現跨境金融業務合規。仲有開曼群島離岸公司登記、離岸基金建立及全球合規營運等服務,幫助企業擴大國際市場嘅存在。為企業提供一站式合規解決方案。想知道更多,請聯絡香港資訊通訊顧問

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圖片嘅 陳偉倫

陳偉倫

香港錢服務經營商陳偉倫 (MSO) 合規同監管實務領域包括 12 多年經驗。佢擔任當地支付同貨幣交易所牌照機構嘅合規部門負責人,直接負責 MSO 授權申請、反錢洗錢 / 客戶嚴格審查系統 (AML / KYC)、風險評估設計、建立日常監測程序,並與海關部門溝通審查及其他合規任務。

專業領域:MSO 授權申請、AML / KYC 系統、風險評估、每日監測程序、海關部門審查溝通。

以前嘅機構:香港 MSO 付款機構 & 合規部負責人

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