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申请香港MSO牌照需要哪些条件

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港信通彭易说牌照:大家应该都有感觉到现在互联网发展的飞速发展,网络可以说给我们的生活和工作都带来的巨大的改变。在有心人眼中,这种改变也无疑是一种商机。本篇文章就是想给大家讲述一下这一个和网络息息相关的牌照——香港MSO牌照的申请需要哪些条件。

  1. 需要登记的经营地址:需要登记的经营地址是指你用以经营货币兑换服务或汇款服务的地址以下是一些用以经营金钱服务业务的特定地址的例子:(i)、该地址用做经营金钱服务的地址;(ii)、该地址被宣传(包括展示招牌)为用作会见客户的场所;(iii)、该地址经常受到持牌人的控制,例如以业主或者租户的身份。

如果有特定地址的话须符合:特定地址可让海关人员进入,以执行条例的规定。如果申请涉及的地址属住宅地址,申请人须确保取得该地址的每名占用人的书面同意,让获授权人进入该地址进行例行视察。

  1. 符合下列条件的地址无需登记:(i)位于香港以外地方的地址;(ii)主要不是用作经营金钱服务的地址,例如只做以下用途的地址:·储存业务记录·职员培训如果没有特定地址地址的话必须在申请表格内提供通讯地址。

以下例子不需要登记经营地址:(i)、在非固定的地址经营金钱服务,例如提供上门服务;(ii)、在顾客的办事处会见顾客;(iii)、只使用流动设备进行交易非香港籍人士申请香港金钱服务经营者牌照程序如下:根据香港海关申请金钱服务牌照指引,非香港人士要拿到牌照是以公司的名义去申请,下面是申请程序:一、申请人提供公司商业登记证、公司注册证、周年申报表(如果是新公司则提供公司成立表格)、公司架构、公司每一成员的持股百分率和公司章程大纲及章程细则交给我们,我们将进行申请;二、申请人(或其任何合伙人 / 董事 / 终拥有人)需要进行公证人见证来进行适当人选判定;三、申请人需要与海关人员见面正式签署

要求

批给金钱服务经营者牌照申请书;以上就是关于申请香港MSO牌照需要的条件,通过小编的介绍,大家对其应该也有所了解了。

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关于港信通

港信通专注香港证监会牌照香港保险经纪牌照香港MSO牌照放债人牌照申请服务,协助客户申请美国MSB牌照、NFA、RIA、加拿大MSB牌照、澳大利亚及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企业实现跨境金融业务的合规拓展。亦提供开曼群岛离岸公司注册、离岸基金设立及全球合规运营等服务,助力企业布局国际市场。为企业提供一站式合规方案。如需了解更多,请联系港信通顾问

本期文章编辑:

Picture of 陈伟伦

陈伟伦

陈伟伦在香港金钱服务经营者 (MSO) 合规与监管实践领域有 12 年经验。他曾在本地支付与货币兑换牌照机构的合规部门担任主管,直接负责 MSO 牌照申请、反洗钱 / 客户尽调体系 (AML/KYC)、风险评估设计、日常监控程序建立及与海关署沟通审核等合规任务。

擅长领域:MSO 牌照申请、AML/KYC 体系、风险评估、日常监控程序、海关署审核沟通。

曾任职机构:香港 MSO 支付机构 & 合规部门负责人

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