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香港MSO牌照申请需要什么资质,办理香港MSO牌照需要哪些条件

金融牌照顾问

详细介绍港信通彭易说MSO:不知道大家知不知道,MSO牌照实际上是非常容易出现失败的情况的。一般来说,企业自己去办理资质,前期都会遇到比较多的困难。首先是海关署毕竟在香港,香港的操作流程与国内大不相同,需要一段时间去了解熟悉。

其次是MSO牌照虽然办理难度比证监会那几个牌照简单的多,但是材料的整理还是非常麻烦的。很多企业在整理搜集资料上花费非常多的时间,无形之中也加长了整个资质办理的周期。接下来我们就给大家简单介绍一下,关于MSO牌照申请需要什么资质,办理香港MSO牌照需要哪些条件。

香港金钱服务牌照定义香港金钱服务经营者牌照中的金钱服务指货币兑换服务或汇款服务。货币兑换服务是指在香港作为业务经营的货币兑换服务。

汇款服务指在香港作为业务经营的、提供以下一种或多于一种交易的服务:

  1. 将金钱或安排将金钱送往香港以外地方;
  2. 从香港以外地方或安排从香港以外地方收取金钱;
  3. 安排在香港以外地方收取金钱。

申请香港金钱服务经营者牌照条件首先如果客户是非香港居民就须先注册香港公司;一、适当人选:申请人(或其任何合伙人/董事/拥有人)在申请时会被香港海关判定是否有曾被裁定犯的罪行、或是否是未获解除破产的破产人,所载的罪行以及所载的规定于附件1中。

两者都不是时才可以;二、经营地址:1、需要登记的经营地址:需要登记的经营地址是指你用以经营货币兑换服务或汇款服务的地址以下是一些用以经营金钱服务业务的特定地址的例子:(i)、该地址用做经营金钱服务的地址;(ii)、该地址被宣传(包括展示招牌)为用作会见客户的场所;(iii)、该地址经常受到持牌人的控制,例如以业主或者租户的身份。

如果有特定地址的话须符合:特定地址可让海关人员进入,以执行条例的规定。如果申请涉及的地址属住宅地址,申请人须确保取得该地址的每名占用人的书面同意,让获授权人进入该地址进行例行视察。

  1. 符合下列条件的地址无需登记:(i)位于香港以外地方的地址;(ii)主要不是用作经营金钱服务的地址如果没有特定地址地址的话必须在申请表格内提供通讯地址。
  2. 以下例子不需要登记经营地址:(i)、在非固定的地址经营金钱服务,例如提供—;(ii)、在顾客的办事处会见顾客;(iii)、只使用流动设备进行交易一般没有经验的人办理香港MSO牌照,需要好几个月的时间,如果想要快速,高效拿到资质证书,可以考虑找我们港信通国际进行办理。

我们有成功办理MSO牌照的经营,也常年从事资质办理的工作,熟悉内地以及香港的正规办事流程,知道如何快速收集整理材料,做到更高效,更稳地帮客户完成MSO牌照的办理,减少客户的麻烦,节省客户时间精力。


关于港信通

港信通专注香港证监会牌照香港保险经纪牌照香港MSO牌照放债人牌照申请服务,协助客户申请美国MSB牌照、NFA、RIA、加拿大MSB牌照、澳大利亚及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企业实现跨境金融业务的合规拓展。亦提供开曼群岛离岸公司注册、离岸基金设立及全球合规运营等服务,助力企业布局国际市场。为企业提供一站式合规方案。如需了解更多,请联系港信通顾问

本期文章编辑:

Picture of 陈伟伦

陈伟伦

陈伟伦在香港金钱服务经营者 (MSO) 合规与监管实践领域有 12 年经验。他曾在本地支付与货币兑换牌照机构的合规部门担任主管,直接负责 MSO 牌照申请、反洗钱 / 客户尽调体系 (AML/KYC)、风险评估设计、日常监控程序建立及与海关署沟通审核等合规任务。

擅长领域:MSO 牌照申请、AML/KYC 体系、风险评估、日常监控程序、海关署审核沟通。

曾任职机构:香港 MSO 支付机构 & 合规部门负责人

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