关于我们 博客文章 联系我们

立即联系我们

已复制 13417046218 到剪贴板,请到微信添加好友。

香港MSO牌照申请,金钱服务牌照代办流程

金融牌照顾问

香港MSO牌照是香港为了打击洗钱及恐怖分子筹集资金而推行的一个条例,主要是有香港海关规管。主要是针对任何经营或是想要经营金钱服务的人士。彭易经理现有MSO现牌待转,如果需要的话欢迎联系。公司也接受MSO牌照的代办理。

彭易经理提供的服务1.初步审核需求方香港公司情况,就新办牌照提供相应的合规意见;2.持牌人;3.办公场地;4.专业的合规顾问、会计师、律师服务;5.MSO现牌转让;任何人在香港无牌经营金钱服务即属犯罪!2.6 除主要處所外,是否需要就經營金錢服務的額外處所另行申請牌照? 不需要另行申請牌照。

申請人必須將經營金錢服務的每一處額外處所加入牌照申請或牌照續期申請書內,並須就需要加以登記的每多一個營業處所繳交費用(請參閱第 XIV 條的費用表)。 2.7 需要在何時申請牌照?

(a) 任何人在經營金錢服務前必須向關長申請牌照;或 (b) 已在香港警務處聯合財富情報組登記的匯款代理人及/或貨幣兌換商而其登記在 2012 年 3 月 31 日仍然有效,由 2 0 1 2 年 4 月 1 日起至 2 0 1 2 年 5 月 3 0 日的 6 0 天過渡期內,仍可在列載於該組在 2012 年 3 月 31日的紀錄冊內的業務處所繼續經營業務。

已登記的匯款代理人及/或貨幣兌換商如欲在過渡期後繼續經營金錢服務業務,他可在過渡期屆滿前的任何時間向「關長」申請牌照。遞交牌照申請書後,在獲批給新牌照或申請被拒或撤回前,他仍可繼續經營金錢服務業務。 2.8 如關長拒絕批給金錢服務經營者牌照或拒絕將牌照續期,會否發還所收取的牌照處理費用?

不論牌照其後是否獲批准或遭拒絕,已收取的牌照申請費用,概不發還。 2.9 金錢服務經營者牌照會是甚麽形式?

牌照須採用關長指明的格式,並須— (a) 指明— (i) 就准予在指明處所經營金錢服務的牌照而言,有關持牌人可經營金錢服務所在的每一個處所的地址;或 (ii) 如屬任何其他情況,有關持牌人的通訊地址; (b) 批註有根據條例第 30、31 或 32 條施加或修改的條件;及 (c) 指明牌照的有效期。

2.10 所批給牌照的有效期有多久? 正常來說,所批給的牌照的有效期為兩年。持牌人如欲繼續經營金錢服務,必須在有效期屆滿前提出續牌申請。 無論如何,牌照在以下情況停止有效 — (a)如持牌人屬個人,該個人死亡時; (b)如持牌人屬合夥,該合夥解散時;或 (c)如持牌人屬法團,該法團開始被清盤時。

62.11 如在沒有牌照的情況下經營金錢服務會有甚麽後果? 條例第29(1)條訂明任何人在沒有牌照的情況下經營金錢服務,即屬犯罪。條例第29(2)條訂明任何人犯第29(1)條所訂罪行,一經定罪,可被判罰款十萬港元及監禁6個月。


关于港信通

港信通专注香港证监会牌照香港保险经纪牌照香港MSO牌照放债人牌照申请服务,协助客户申请美国MSB牌照、NFA、RIA、加拿大MSB牌照、澳大利亚及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企业实现跨境金融业务的合规拓展。亦提供开曼群岛离岸公司注册、离岸基金设立及全球合规运营等服务,助力企业布局国际市场。为企业提供一站式合规方案。如需了解更多,请联系港信通顾问

本期编辑:

Picture of Aaron 彭易

Aaron 彭易

2009年毕业于英国剑桥大学,新加坡籍,香港永久居民。

从事跨境金融与企业合规咨询16年,专注香港各类牌照申请(149、9号、MSO、保险经纪、放债人)、离岸公司注册(BVI、日本、新加坡、台湾、英国)及离岸基金设立。

擅长高效合规方案与跨境架构规划,已服务超千家企业。

如果你在跨境金融业务中遇到难题,请联系我。

金融牌照顾问

香港公司注册、转让

香港公司注册及转让 香港公司注册及转让香港公司资料公证投资外资公司注册 注册香港公司,转让香港现成公司,香港现成公司全套资料,
金融牌照顾问

注册离岸公司你需要知道的事情

今天上海誉商彭易经理来给大家讲讲离岸公司的注册。首先,离岸公司是什么呢?离岸公司,是指公司在注册地以外经营,不能在注册地经营的公司。离岸公司是一种国际业务公司,
金融牌照顾问

申请台湾公司

地区台湾材料代整理条件辅助达到闭口合同靠谱服务对象全国不论从何种角度来看,台湾的经济实力都绝不会落于下乘。虽然土地面积不大,人口也并不密集,
金融牌照顾问

香港公司注册办和香港境外投资备案的流程

境外投资备案 彭易经理 海外税筹 vie架构 海外公司注册开户ODI境外投资登记备案全包办理任何类型的公司都可以办境外投资备案么境外投资备案就是说一个公司或者个