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香港金钱服务牌照收购,转让流程是什么

金融牌照顾问

很多人都对香港特殊牌照有所疑问,彭易经理针对金钱服务,了解一下香港金钱服务牌照

申请条件

,以及货币兑换牌照是否容易办理。在香港,金钱服务是指货币兑换服务或者汇款服务。如果需要经营金钱服务,都必须向海关关长申请牌照。任何人在香港无牌经营金钱服务都属于犯罪。

那么,香港金钱服务牌照

申请条件

是什么,这个货币兑换牌照是否容易办理呢?需要更详细的了解,可以看网站内资料,联系。彭易经理。也有现成香港mso牌照待转。

彭易经理提供的服务

  1. 初步审核需求方香港公司情况,就新办牌照提供相应的合规意见;
  2. 持牌人;
  3. 办公场地;
  4. 专业的合规顾问、会计师、律师服务;首先是如何申请牌照。申请人须填写申请书,可以用英文或中英文填写,以及填妥申请书中适用于申请人的所有部分。

申请人须将填妥的申请书连同所需文件亲自递交或邮寄九龙商业中心。收到牌照申请书后,海关会向申请人发出确认收到申请书通知,并且会查验所递交的文件,以及在有需要时

要求

申请人作出澄清。之后,申请人会受到会面通知及申请批给牌照及适当人选判定

费用

的缴费单。

申请人须带该通知,缴费记录及所需文件的正本如期与本署人员会面。本署人员会在会面时查验文件的正本及缴费纪录。申请人须在海关人员面前签署正式的

要求

批给金钱服务经营者牌照申请书。处理时间会因各种因素而各异,包括向申请人收集所需文件、在营业处所进行实地视察,以及向其他机构取得适当人选的判定纪录所需的时间。

如申请人属个人,该名个人及每名最终拥有人,或如属合伙,合伙的每名合伙人及每名最终拥有人,或如属法团,法团的每名董事,以及与经营金钱服务业务有关连的法团的每名最终拥有人均须需要申请进行适当人选判定。收到适当人选声明表格后,关长会进行多次查验,以证实所获提供的资料的准确性。

查验包括将资料与本署、其他政府部门及执法机构所持有的资料核对。

关长会在以下情况拒绝批给牌照,并会用书面通知告知申请人他的决定:(a)申请人或申请人业务中一名或多过一名申请人未能通过适当人选判定;(b)拟使用的处所不适合经营金钱服务;或(c)申请人未能取得用以经营金钱服务的住宅处所的每名占用人的书面同意,可让获授权人进入该处所进行例行视察。

申请人可在关长告知拒绝批给金钱服务经营者牌照的通知送出后的21日期间,就关长的决定向打击洗钱及恐怖分子资金筹集覆核审裁处提出上诉。


关于港信通

港信通专注香港证监会牌照香港保险经纪牌照香港MSO牌照放债人牌照申请服务,协助客户申请美国MSB牌照、NFA、RIA、加拿大MSB牌照、澳大利亚及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企业实现跨境金融业务的合规拓展。亦提供开曼群岛离岸公司注册、离岸基金设立及全球合规运营等服务,助力企业布局国际市场。为企业提供一站式合规方案。如需了解更多,请联系港信通顾问

本期文章编辑:

Picture of 陈伟伦

陈伟伦

陈伟伦在香港金钱服务经营者 (MSO) 合规与监管实践领域有 12 年经验。他曾在本地支付与货币兑换牌照机构的合规部门担任主管,直接负责 MSO 牌照申请、反洗钱 / 客户尽调体系 (AML/KYC)、风险评估设计、日常监控程序建立及与海关署沟通审核等合规任务。

擅长领域:MSO 牌照申请、AML/KYC 体系、风险评估、日常监控程序、海关署审核沟通。

曾任职机构:香港 MSO 支付机构 & 合规部门负责人

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