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香港金钱服务牌照申请条件,货币兑换牌照是否容易办理

金融牌照顾问

香港金钱服务牌照,比起香港的12个号牌来说,申请难度以及

要求

都是要更低的。这是由于金钱服务牌照主要是为了打击洗钱及恐怖分子资金筹集,由香港海关规管金钱服务经营者。彭易经理接受MSO牌照的代办以及有现牌转让。香港mso牌照,申请,办理。看网站联系方式。

彭易经理提供的服务1.初步审核需求方香港公司情况,就新办牌照提供相应的合规意见;2.持牌人;3.办公场地;4.专业的合规顾问、会计师、律师服务;5.香港mso牌照现牌转让关长会在什么情况下拒绝向申请人批给经营金钱服务许可证?

1.申请人或申请人业务中一名或多过一名申请人未能通过适当人选判定;2.拟使用的处所不适合经营业务;3.申请人未能取得用以经营金钱服务的住宅处所的每名占用人的书面同意,可让或授权人进入该处所进行例行视察。1..须在何时将金钱服务经营者牌照续期? 须在金钱服务经营者牌照期满前 45 日或之前提出续期。

2.会否在牌照失效前向持牌人发出提示通知?会。本署会在牌照失效前 45 日向每名持牌人发出提示通知。但是,持牌人有法定责任在牌照失效前申请续期。无牌经营金钱服务即属犯罪。3.第一次续期有甚麽安排?

视乎金钱服务经营者的商业登记证的届满月份而定,关长可将金钱服务经营者牌照的首次有效期由 24 个月延长至最多 30 个月,以分散金钱服务经营者牌照的首次续牌时间。 4.其后续期有甚麽安排? 关于牌照其后的任何续期,续期日期会是牌照届满日期第二周年后的当日或该日之前。

5.在甚么情况下关长可撤销或暂时吊销金钱服务经营者牌照?

关长可撤销或暂时吊销牌照,当:(a)就该持牌人而言,在获批给牌照后,该名个人、任何合伙人、任何董事及任何最终拥有人不再属经营金钱服务的适当人选;(b)该处所的任何占用人撤销其先前给予的书面同意,借以让任何获授权人进入该处所进行例行视察;或 (c)该处所的任何新占用人拒绝给予该项书面同意。

6.持牌人是否有机会就撤销或暂时吊销牌照一事陈词? 有。关长会就撤销或暂时吊销牌照一事用书面通知持牌人,并在撤销或暂时吊销牌照之前,给予持牌人陈词机会。7.持牌人可否就关长撤销或暂时吊销牌照的决定提出上诉? 可以。

持牌人可在关长告知该决定的通知送出后的21日期间,就关长的决定向打击洗钱及恐怖分子资金筹集覆核审裁处提出上诉。如有人拟成为持牌人的董事,持牌人需要事先取得关长的批准。如有人拟成为持牌人的最终拥有人,持牌人需要事先取得关长的批准。如有人拟成为持牌人的合伙人,持牌人需要事先取得关长的批准。

如持牌人欲加入另一处所经营金钱服务或在任何特定处所经营金钱服务,持牌人需要事先取得关长的批准。


关于港信通

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Picture of Aaron 彭易

Aaron 彭易

2009年毕业于英国剑桥大学,新加坡籍,香港永久居民。

从事跨境金融与企业合规咨询16年,专注香港各类牌照申请(149、9号、MSO、保险经纪、放债人)、离岸公司注册(BVI、日本、新加坡、台湾、英国)及离岸基金设立。

擅长高效合规方案与跨境架构规划,已服务超千家企业。

如果你在跨境金融业务中遇到难题,请联系我。

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