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MSO牌照好办吗,金钱服务牌照申请条件流程

金融牌照顾问

详细介绍香港MSO牌照是香港金钱服务牌照的简称。简单来说呢,就是针对经营或是想要经营货币兑换服务或汇款服务的人士所设立的一个牌照,必须在香港海关申请。货币兑换服务是指在香港作为业务经营的货币兑换服务,但不包括附带于主要业务的该等服务。

汇款服务指在香港作为业务经营的,将金钱或安排将金钱送往香港以外地方,从香港以外地方或安排从香港以外地方收取金钱,安排在香港以外地方收取金钱。如何申请牌照?申请人须填写申请书及相关附件,并递交(i)业务计划;(ii)打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策.填妥申请书及附件中适用于申请人的所有部分。

将填妥的申请书及附件连同所需文件的复本、业务计划及打击洗钱政策,邮寄或递交香港海关金钱服务监理科办理。申请书会如何处理?海关收到牌照申请书后,会向申请人发出确认收到申请书通知,并在有需要时向申请人发信催交尚欠文件。

如申请人未能在指明期限内在申请书及附件内提供所需资料或递交所需文件,包括业务计划及打击洗钱政策,该申请将被视作无效,不会获海关处理。如全部所需文件确认符合

要求

,申请人便会收到会面通知及申请批给牌照及适当人选判定

费用

的缴费单。申请人带同该通知、缴费纪录及所需文件的正本于编配的时间与本署人员会面。

本署人员会在会面时查验文件的正本及缴费纪录。申请人须在海关人员面前于金钱服务经营者牌照申请书上签署。关长会在什么情况下拒绝向申请人批给经营金钱服务牌照?

举例来说,关长会在以下情况拒绝批给牌照,并藉书面通知将其决定告知申请人:(a)申请人或申请人业务中一名或多过一名申请人未能通过适当人选判定;(b)拟使用的处所不适合经营金钱服务;(c)申请人未能取得用以经营金钱服务的住宅处所的每名占用人的书面同意,可让获授权人进入该处所进行例行视察;(d)申请人未能就本地储存帐目及纪录地点提交资料;(e)申请人选择不会在特定处所经营金钱服务而未能就本地管理办事处提交资料;(f)申请人未能根据海关颁布的相关指引提供业务计划及打击洗钱政策;(g)申请人未能僱用一名合资格的合规主任;(h)申请人递交的申请不完整或无效;自港信通成立以来,我们已经服务大大小小数十个企业成功获取香港金融牌照。

以上只是关于申请香港金钱服务牌照所提供的资料。如果对MSO牌照好办吗,金钱服务牌照

申请条件

流程有任何疑问,或是还有其他需要,都可以直接联系我,了解更多资讯。


关于港信通

港信通专注香港证监会牌照香港保险经纪牌照香港MSO牌照放债人牌照申请服务,协助客户申请美国MSB牌照、NFA、RIA、加拿大MSB牌照、澳大利亚及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企业实现跨境金融业务的合规拓展。亦提供开曼群岛离岸公司注册、离岸基金设立及全球合规运营等服务,助力企业布局国际市场。为企业提供一站式合规方案。如需了解更多,请联系港信通顾问

本期文章编辑:

Picture of 陈伟伦

陈伟伦

陈伟伦在香港金钱服务经营者 (MSO) 合规与监管实践领域有 12 年经验。他曾在本地支付与货币兑换牌照机构的合规部门担任主管,直接负责 MSO 牌照申请、反洗钱 / 客户尽调体系 (AML/KYC)、风险评估设计、日常监控程序建立及与海关署沟通审核等合规任务。

擅长领域:MSO 牌照申请、AML/KYC 体系、风险评估、日常监控程序、海关署审核沟通。

曾任职机构:香港 MSO 支付机构 & 合规部门负责人

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