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香港MSO牌照注册条件大解析!缴费须知

金融牌照顾问

根据统计,目前国内货币兑换机构主要设立于沿边跨境流动人员较多的身份,其中区域性货币兑换机构集中分布与广东省和东部沿海省市,根据外汇管理局发布的通知,外管分局需合理把握汇兑行审批节奏,避免出现过度竞争局面,原则上全国性的特许机构不会在批准了,预计未来全国牌照的审批难度将进一步加大,这也凸显了具备全国经营资质的稀缺性,所以现在越来越多的人来申请香港MSO牌照。

彭易经理,专注企业服务十余年,现有数张MSO牌照待转让,同时接受全国范围内MSO牌照代办。需要的可以联系我,专业负责,使命必达。以下是彭易经理归纳的部分问题,如果还有其他问题,也可以直接联系我为您解答。

哪些人士或机构需受条例的法律约束? 金钱服务经营者及邮政署署长,以及其它指定的金融机构需受打击洗钱条例的法律约束。 何谓金钱服务经营者?金钱服务经营者是指经营货币兑换服务或汇款服务的人士或机构。在条例下,谁是金钱服务经营者及邮政署署长的有关当局? 海关关长(关长)是条例下的有关当局。

在条例下, 如果我想经营货币兑换及/或汇款服务, 我应该怎样做?在打击洗钱条例下, 有意经营金钱服务行业的人士, 必须向关长申请牌照。如何申请? 可以书面或者以电子形式申请。关长是根据什么条件批给MSO牌照的?

简要来说,申请人必须是没有曾被裁定、或非未解除破产的破产人,同时该用作经营金钱服务的特定处所必须还是关长认为合适的处所。

金钱服务经营者可否以住宅处所作为营业处所去申请牌照?可以,只要申请人确保取得该住宅处所的每名占用人的书面同意,让关长授权的人员能根据打击洗钱条例进入该业务处所作例行视察金钱服务经营者是否需要为牌照缴付

费用

? 金钱服务经营者需要为牌照缴交

费用

。牌照的有效期有多久?牌照的有效期为两年。

持牌人须在牌照期满前45日或之前递交续牌申请。如果未能成功申请牌照, 所缴

费用

会否获得退还?不会。香港MSO牌照办理,联系彭易经理。


关于港信通

港信通专注香港证监会牌照香港保险经纪牌照香港MSO牌照放债人牌照申请服务,协助客户申请美国MSB牌照、NFA、RIA、加拿大MSB牌照、澳大利亚及墨西哥等主流海外金融牌照,支持企业实现跨境金融业务的合规拓展。亦提供开曼群岛离岸公司注册、离岸基金设立及全球合规运营等服务,助力企业布局国际市场。为企业提供一站式合规方案。如需了解更多,请联系港信通顾问

本期文章编辑:

Picture of 陈伟伦

陈伟伦

陈伟伦在香港金钱服务经营者 (MSO) 合规与监管实践领域有 12 年经验。他曾在本地支付与货币兑换牌照机构的合规部门担任主管,直接负责 MSO 牌照申请、反洗钱 / 客户尽调体系 (AML/KYC)、风险评估设计、日常监控程序建立及与海关署沟通审核等合规任务。

擅长领域:MSO 牌照申请、AML/KYC 体系、风险评估、日常监控程序、海关署审核沟通。

曾任职机构:香港 MSO 支付机构 & 合规部门负责人

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